Место нахождения исполнительного органа (Правления): Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Желтоксан 168 «Б».
Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Казахстан г. Алматы, пр. Достык, 38.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 апреля 2009 года

1. Избрание Председателем Общего собрания г-на Муханова М.С. и Секретарем Общего собрания Сункарланову А.А.:
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет
«За» — 9 голосов

Решение принято единогласно.

2. По всем вопросам избрать открытую форму голосования, по принципу «одна акция — один голос».
«Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«ЗА» — 2 383 363 голосующих акций (75, 03%) Общества, присутствующих на Собрании.

Решение принято единогласно.

3. Утверждение Повестки дня общего собрания.
«Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«ЗА» — 2 383 363 голосующих акций (75, 03%) Общества, присутствующих на Собрании.

Решение принято единогласно.

4. По первому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Назначить в качестве аудиторской организации АО «Нурбанк» для аудита консолидированной годовой финансовой отчетности группы (банковского конгломерата) на 2009 год ТОО «Ernst&Young».
«Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«ЗА» — 2 383 363 голосующих акций (75, 03%) Общества, присутствующих на Собрании.

Решение принято единогласно.

5. По второму вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Утвердить годовую финансовую отчетность АО „Нурбанк“ по итогам 2008 года».
«Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«ЗА» — 2 383 363 голосующих акций (75, 03%) Общества, присутствующих на Собрании.

Решение принято единогласно.

6. По третьему вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО „Нурбанк“:
1) по простым акциям дивиденды не выплачивать».
«Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«ЗА» — 2 383 363 голосующих акций (75, 03%) Общества, присутствующих на Собрании.

Решение принято единогласно.

7. По четвертому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО „Нурбанк“ и его должностных лиц».
«Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«ЗА» — 2 383 363 голосующих акций (75, 03%) Общества, присутствующих на Собрании.

Решение принято единогласно.

8. По пятому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк».
«Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«ЗА» — 2 383 363 голосующих акций (75, 03%) Общества, присутствующих на Собрании.

Решение принято единогласно.

Секретарь Общего собрания ___________________________ Сункарланова А.А.