Протокол об итогах голосования акционеров на годовом общем собрании акционеров  акционерного общества«Нурбанк» (далее общество)

1. Избрание Председателем Общего собрания г-на Сеитова  Д. Д. и Секретарем Общего собрания Мажилову  А. К.:

• «За» — 17 (семнадцать) голосов
• «Против» — нет
• «Воздержалось» — нет
• Решение принято единогласно.

2. Избрание открытой формы голосования по принципу «одна акция — один голос» на Общем собрании.

• «За» — 2 458 497 голосующих акций (99,3 %) Общества, присутствующих на Общем собрании.
• «Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
• «Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
• Решение принято единогласно.

3. Утверждение Повестки дня общего собрания.

• «За» — 2 458 497 голосующих акций (99,3 %) Общества, присутствующих на Общем собрании.
• «Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
• «Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
• Решение принято единогласно.

4. По первому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Внесение изменений в решение годового Общего собрания акционеров АО «Нурбанк» от 25 мая 2007 года по вопросу повестки дня «Определение аудиторской организации Общества и банковского конгломерата на 2007 год» и изложение данного решения в следующей редакции:»Аудитором АО «Нурбанк» и консолидированной отчетности группы (банковского конгломерата) назначается ТОО «Ernst&Young».

• «За» — 2 458 497 голосующих акций (99,3 %) Общества, присутствующих на Общем Собрании.
• «Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
• «Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
• Решение принято единогласно.

5. По второму вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Утверждение годовой финансовой отчетности АО „Нурбанк“ по итогам 2007 года».

• «За» — 2 458 497 голосующих акций (99,3 %) Общества, присутствующих на Общем собрании.
• «Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
• «Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
• Решение принято единогласно.

6. По третьему вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества:

1. по простым акциям дивиденды не выплачивать;
2. сумму чистого дохода Общества направить на увеличение собственного капитала Общества.

• «За» — 2 458 497 голосующих акций (99,3 %) Общества, присутствующих на Общем собрании.
• «Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
• «Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
• Решение принято единогласно.

7. По четвертому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Принятие к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц».

• «За» — 2 458 497 голосующих акций (99,3 %) Общества, присутствующих на Общем собрании.
• «Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
• «Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
• Решение принято единогласно.

8. По пятому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Принятие к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Общества».

• «За» — 2 458 497 голосующих акций (99,3 %) Общества, присутствующих на Общем собрании.
• «Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
• «Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
• Решение принято единогласно.

9. По шестому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Утверждение Положения о Совете директоров АО «Нурбанк»

• «За» — 2 458 497 голосующих акций (99,3 %) Общества, присутствующих на Общем собрании.
• «Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
• «Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
• Решение принято единогласно.